证券代码：000937    证券简称：冀中能源        公告编号：2023 临-032

              冀中能源股份有限公司

(资料图)

      关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

会议审议通过，公司决定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）在公司金牛

大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 5 月 24 日下午 2：30

   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 24 日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5

月 24 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月

方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

  （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互

联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同

一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只

能选择其中一种方式。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于 2023 年 5 月 17 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

四层第二会议厅

 二、会议审议事项

  （一）会议议案

   本次股东大会审议的议案有 8 项，该等议案已经公司第七届董事

会第三十二次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，并同意提

交公司股东大会审议。

   具体审议事项如下：

                                    备注

                                    该列打勾

  提案编码               提案名称

                                    的栏目可

                                    以投票

非累积投票提案

          关于《冀中能源股份有限公司未来三年（2023

          年-2025 年）股东回报规划》的议案

   与会股东将听取独立董事作 2022 年度述职报告。公司独立董事

提交的《2022 年度独立董事述职报告》已于 2023 年 4 月 27 日刊登

在公司指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   （二）披露情况

   上述议案的具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》

                                      、

《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   （三）特别强调事项

括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

股东大会决议公告中单独列示。

   三、会议登记方法

手续。

份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证

办理手续登记。

话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

－12:00，下午 14:00—18:00。

能源股份有限公司法务证券部，邮政编码：054000。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体

操作流程见附件 1。

   五、其他事项

   联系人：王立鑫 李       英

 联系电话： 0319-2098828         0319-2068312

 传真：0319-2068666

 电子邮箱：jzny000937@sina.com

通费自理。

 六、备查文件

 特此公告。

 附件 1：参加网络投票的具体操作流程

 附件 2：股东授权委托书

                        冀中能源股份有限公司董事会

                               二○二三年五月十九日

  附件 1

             参加网络投票的具体操作流程

   一、 网络投票的程序

“冀中投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、 通过深交所交易系统投票的程序

   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

   附件 2：

                     授权委托书

       兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中

能源股份有限公司 2022 年年度股东大会，并按照下列指示对相关议

案行使表决权：

                                       该列打

                                       勾的栏   同   反 弃

序号                 议案名称

                                       目可以   意   对 权

                                        投票

        非累积投票提案

        关于《冀中能源股份有限公司未来三年（2023

        年-2025 年）股东回报规划》的议案

       以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自

己的意愿表决。

       委托人姓名或名称：              个人股东委托人身份证号码：

       委托人持股数：                    委托人股票账户号码：

       受托人姓名：                         受托人身份证号码：

       委托书签发日期：           年   月   日

       委托书有效期限：           年   月   日至    年    月   日

       委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

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